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文山州首例有组织通信网络诈骗案告破
2017-08-11 08:53:42   来源:云南网
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抓捕现场  

记者 蒋天灿 通讯员 肖昌万 摄影报道

云南网讯 近日,文山警方打掉—起有组织的通信网络诈骗团伙,涉案成员20余人,是文山市警方侦办的团伙成员最多的通信网络诈骗案,也是文山州首例有组织通信网络诈骗案。

7月12日,文山市公安局接群众举报称:文山市城区有一利用网络赌博为名实施诈骗的团伙。

此前,文山市公安局办理过一些网络诈骗案,但大多是单人作案,这样成规模、有组织的还是头一遭遇到。

民警在文山市东风路步行街一写字楼6楼发现疑似涉案窝点——腾发贸易有限公司。该公司只有一道进出大门,前台人员可清楚看清过往人员,侦查员几次尝试进入都没成功。

文山警方立即成立专案组,侦查确定腾发贸易有限公司内确有一以网络赌博为名实施诈骗团伙,该团伙主要成员为余某、修某等人,另有“操盘手”20余人。

7月13日晚10时,60余名警力发起突袭,进入该公司后,迅速控制嫌疑人修某等21人,此时许多电脑界面还停留在聊天状态。

民警现场查获台式电脑33台、笔记本电脑1台、现金25400元、手机62部、银行卡8张、U盘3个、手机卡3张、笔记本31本、公司资料6份。

经突审,民警得知该团伙主要嫌疑人之一余某正在附近租住处休息,于是立即将其抓获。余某落网时,还在操作一个名为“永利”的网络赌博网站后台管理系统。

次日凌晨1时许,民警又在广南县城抓获该团伙的另一名嫌疑人陆某。7月28日,该诈骗团伙主要成员陈某被福建警方抓获。

由于文山警方及时查处,至案件告破时,“操盘手”工资、管理人员分红、陆某好处费都还没来得及兑现。

近日,该诈骗团伙成员分别指认了现场,嫌疑人余某等17人已被文山警方刑拘,另有2人未达刑事责任年龄被教育后放回,另有4人被查明不存在犯罪事实已放回。

目前,已查获该案涉案资金近40万元,专案民警正开展受害人数、被骗金额核查等工作,该团伙主要犯罪嫌疑人郑某已被列为在逃人员。

诈骗团伙架构

幕后老板

郑某(福建籍)

陈某(福建籍)

●用陆某亲戚身份注册腾发贸易有限公司

●在文山设立办公地点

●提供名为“永利”的网络赌博网站平台

注册公司

管理层

余某 修某

负责公司日常管理并招募培训“操盘手”

以公司总收入的10%和7%进行分红

操盘手

●每月底薪为3000元至5000元

●出单有1%到2%的奖励

10步引你上钩

1

通过QQ、微信等社交软件

2

利用美貌女性图像伪装成“白富美”

3

添加外地受害人为好友

4

聊天取得对方好感并逐步升级成男女朋友关系

5

透露自己能通过“黑客”进入“永利”网络赌博平台,提前知道时时彩等开奖结果。

6

先让受害人尝试几百元的赌局,故意让受害人赢钱信以为真,进行更大投入。

7

受害人向平台投入5000元以上资金后,账号会出现异常不能赌博提现。

8

受害人电话询问时,告知其要向账号注入被封的同等资金才能赌博提现。

9

郑某、陈某不断提取受害人被封冻的资金。

10

受害人发觉上当受骗时已被拉入黑名单。


责任编辑: 陆月玲
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